新的AMLC规则增加了投资者的乐观情绪

日期:2017-08-11 04:48:09 作者:揭岙盗 阅读:

一位经济学家周一表示,新的反洗钱规则应该会增加投资者对菲律宾金融体系的乐观情绪反洗钱委员会(AMLC)已下令通过共和国法案10927将赌场置于其职权范围内,以制定风险管理政策,识别客户并记录其交易,并向当局报告可疑活动菲律宾土地银行市场经济学家Guian Angelo Dumalagan告诉马尼拉时报,“上述法案的修正案以及最近要求赌场加强对非法资金抵御的规定有助于确保菲律宾整个金融体系的稳定性” “这些发展促进了投资者的乐观情绪鉴于金融盗窃由于技术的进步而在很多方面发展,实施更严格的监管是合适的,“他补充道规则规定,所有赌场都应制定政策和做法,以识别,监控,减轻和控制与洗钱和恐怖主义融资相关的风险 “他们应该建立一个基于可靠,独立的来源,文件,数据或信息来验证客户真实身份的系统对于公司客户,包括受托人,代理人,被提名人或中间人安排,赌场必须维持一个验证其合法存在和组织结构的系统,以及声称代表他们行事的所有人的权力和身份 ,“AMLC说所有尽职调查记录和赌场交易应安全存储至少五年,但赌场可以强制执行基于风险的方法的视频记录除外,前提是可疑活动和可疑的交易相关镜头保存五年或以其他方式允许由AMLC赌场应在五个工作日内报告所有承保交易和可疑交易,除非AMLC规定不超过15个工作日的不同期限 “AMLC ......可以审查任何特定账户,如此处所定义的,包括相关账户,与此处定义的任何受保人,被认为与上游犯罪或洗钱犯罪有关......”,它说继7月份签署RA 10927之后,AMLC表示,通过在其覆盖范围内包括赌场,监管差距已经结束 Bangko Sentral ng Pilipinas总督和AMLC主席Nestor Espenilla Jr.也表示,该法律将大大加强监管机构防止非法资金进入的能力,孟加拉国银行在联邦储备银行的账户被黑客入侵刺激了法律的变化去年2月的纽约总额达1800万美元的资金转入Rizal Commercial Banking Corp.分行的账户,